IAFI-elearn財團法人金融法制暨犯罪防制中心

防制洗錢在職教育訓練_9H 包班進階無權限

1.防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散風險趨勢及國內最新法令介紹 2.國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅與實例 3.實質受益人辨識與客戶盡職審查 4.虛擬貨幣犯罪案例趨勢與洗錢防制

含 4 個講座

單價: $9,999 加入購物車

0916_國際制裁趨勢與對於金融機構之影響中心指定課程無權限

含 1 個講座

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0916_金融詐欺與防制策略中心指定課程無權限

含 1 個講座

單價: $9,999,999 加入購物車

0909虛擬貨幣犯罪案例趨勢與洗錢防制中心指定課程無權限

虛擬貨幣犯罪案例趨勢與洗錢防制

含 1 個講座

單價: $9,999,999 加入購物車

0909_防制洗錢、打擊資恐及資武擴暨國際制裁新興趨勢態樣案例分享及前置犯罪威脅實例與新修正法令中心指定課程無權限

防制洗錢、打擊資恐及資武擴暨國際制裁新興趨勢態樣/案例分享及前置犯罪威脅實例與新修正法令講師 : 姜長志/臺灣臺北地方檢察署黑金組檢察官

含 1 個講座

單價: $9,999,999 加入購物車

防制洗錢及打擊資恐人員2小時_如何運用AI偵測盜刷模式打造良善的支付環境-由支付工具詐欺風險管理談起無權限

適合對象：非金融、保險業之專任人員、有數發部「能量登錄」時數需求學員、對洗錢防制相關法規與領域有興趣者

含 1 個講座

單價: $1,000 加入購物車

防制洗錢及打擊資恐人員4小時_防詐與警示戶管理查核實務無權限

適合對象：非金融、保險業之專任人員、有數發部「能量登錄」時數需求學員、對洗錢防制相關法規與領域有興趣者

含 1 個講座

單價: $2,000 加入購物車

稽核人員研習班12H 無權限

適合對象：內部稽核單位之稽核人員、銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管。

含 4 個講座

單價: $5,000 加入購物車

衍生性金融商品教育訓練班包班進階無權限

包班課程

含 2 個講座

單價: $9,999 加入購物車

稽核人員研習班30H 無權限

適合對象：內部稽核單位之稽核人員、銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管。

含 14 個講座

單價: $11,000 加入購物車

防詐與警示戶管理查核實務—案例解析與查核技巧強化與內部稽核舞弊偵查應用中心指定課程無權限

含 1 個講座

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IFRSs重要稽核事項(IFRS S1、S2相關的稽核重點) 中心指定課程無權限

含 1 個講座

單價: $9,999 加入購物車

駕馭金融AI風險：AI 風險之識別、評估與緩解+內稽人員必懂的「生成式AI」與「AI數據保護」中心指定課程無權限

含 1 個講座

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如何運用AI偵測盜刷模式打造良善的支付環境-由支付工具詐欺風險管理談起中心指定課程無權限

含 1 個講座

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AI應用之金融監理與公平待客與金融詐騙&運用AI偵測詐騙中心指定課程無權限

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AI 金融科技監管與金融消費者保護中心指定課程無權限

含 1 個講座

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防制洗錢及打擊資恐人員3小時_個資資安事件風險與應對無權限

適合對象：非金融、保險業之專任人員、有數發部「能量登錄」時數需求學員、對洗錢防制相關法規與領域有興趣者

含 3 個講座

單價: $1,500 加入購物車

防制洗錢及打擊資恐人員3小時課程_有效之可疑交易監控、調查與分析無權限

適合對象：非金融、保險業之專任人員、有數發部「能量登錄」時數需求學員、對洗錢防制相關法規與領域有興趣者

含 4 個講座

單價: $1,500 加入購物車

防制洗錢及打擊資恐人員3小時課程_防制洗錢及打擊資恐近期法令變動重點及案例分享無權限

適合對象：非金融、保險業之專任人員、有數發部「能量登錄」時數需求學員、對洗錢防制相關法規與領域有興趣者

含 3 個講座

單價: $1,500 加入購物車

防制洗錢及打擊資恐人員3小時課程_第三方支付監理趨勢無權限

適合對象：非金融、保險業之專任人員、有數發部「能量登錄」時數需求學員、對洗錢防制相關法規與領域有興趣者

含 3 個講座

單價: $1,500 加入購物車

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